Operação contra crime organizado atinge Banco Genial e grupo envolvido com o filme ‘Dark Horse’
Entre os alvos estão Humberto Tupinambá, do Genial, e Freixo Junior, dono da Entre, usada por Vorcaro para enviar US$ 12,33 milhões para financiar “Dark Horse”
BRASÍLIA – Executivo do Banco Genial, Humberto Arthur Tupinambá Neto, seus irmãos, André e Bruno Tupinambá, o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, o Mineiro, delator do caso Master e dono da Entre Investimentos, usada por Daniel Vorcaro para enviar US$ 12,33 milhões para financiar o filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, são alvos de operação contra esquema de lavagem de dinheiro da máfia dos combustíveis acusada de manter ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Deflagrada no início da manhã desta quinta-feira (24/9), a Operação Crédito Oculto visa cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de 13 pessoas e 19 empresas, nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Deflagrada no início da manhã desta quinta-feira (24/9), a Operação Crédito Oculto visa cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de 13 pessoas e 19 empresas, nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Aas estruturas que marcaram o controle da Terrana desempenhavam funções de circulação, fragmentação e ocultação dos recursos dos donos, segundo a investigação. O esquema teria movimentado R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025.
Desdobramento da Operação Carbono Oculto
A Operação Crédito Oculto é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que já teve duas fases. Nelas, foram obtidas provas de crimes, como contratos, documentos, mensagens e áudios em celulares e computadores dos investigados.
Eles demonstrariam o esquema que teria permitido dissimular a fortuna dos empresários Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo, para a compra da distribuidora de combustíveis Terrana. Fonte: O Tempo
